会社議事録（中小企業向）作成案内－社員総会議事録(2)

社員総会議事録

－決算報告書の承認－


定時社員総会議事録
平成１８年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において定時社員総会を開催した。
	総社員の数	〇〇名
	総社員の議決権の数	〇〇個
	出席社員数（委任状出席を含む）	〇〇名
	出席社員の議決権の数	〇〇個

以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表取締役○○○○は　議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第１号議案　　第　　期決算報告書の承認に関する件

　議長は､当期（自平成〇〇年〇〇月〇〇日至平成〇〇年〇〇月〇〇日）における営業状況を営業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して､その承認を求めた。

　　　1.　貸借対照表

　　　2.　損益計算書

　　　3.　利益金処分案

　次いで、監査役〇〇〇〇は、上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。

　総会は、別段の異議なく、承認可決した。


議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分散会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
平成　　年　　月　　日
〇△□○有限会社　定時社員総会
議長　代表取締役	菅原吉之助　　　　　印
出席取締役	山下　善蔵　　　　　印