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社員総会議事録
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| 平成１８年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店会議室において社員総会を開催した。 |
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総社員の数 |
〇〇名 |
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総社員の議決権の数 |
〇〇個 |
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出席社員数（委任状出席を含む） |
〇〇名 |
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出席社員の議決権の数 |
〇〇個 |
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| 以上のとおり社員の出席があったので、定款の規定により代表取締役○○○○は 議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 |
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| （設立時） |
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| 議 案 役員報酬額の承認に関する件 |
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| 議長は、取締役の報酬総額を、年額金 ６００万 円以内とし、これには、使用人兼務取締役の使用人分を含めないこととし、各取締役に対する具体的な配分は方法は、取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決方法をはかったところ、一同これを承認可決した。 |
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| （報酬総額を変更する場合） |
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| 第□号議案 役員報酬額変更に関する件 |
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| 議長は、取締役の報酬総額を、現在の 「取締役 年額金 ６００万 円以内、から 「取締役 年額金 ８００万 円以内」に変更し、これには、使用人兼務取締役の使用人分を含めないこととし、各取締役に対する具体的な配分は方法は、取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、その議決方法をはかったところ、一同これを承認可決した。 |
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| 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分散会した。 |
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名
押印する。
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平成 年 月 日
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〇△□○有限会社 社員総会
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議長 代表取締役 菅原 吉之助 印
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| 出席取締役 山下 善蔵 印 |
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