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取締役会議事録
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| 平成 年 月 日午後〇〇時〇〇分より、当会社の本店において、取締役３名出席（総取締役数３名）のもとに取締役会を開催した。 |
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| (取締役の債務を会社が保証するケ-ス) |
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| 議案 債務保証の件 |
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取締役 井上二郎 は選ばれて議長となり、取締役 加藤一郎によるＡＢＣ銀行からの○○○○○○円の借入に際し、当社に対して債務保証の依頼があったことを述べた。
次に、同取締役に借入金についての説明を求め、詳細な説明があったので、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれに同意した。
なお、取締役 加藤一郎は、特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。 |
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※ 新会社法では、株主総会の決議が必要となります。 |
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以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 取締役会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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佐藤 三郎 印 |
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