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取締役会議事録
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| 平成１９年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分より、当会社の本店において、取締役３名出席（総取締役数３名）のもとに取締役会を開催した。 |
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| 定刻、議長に代表取締役 加藤 一郎がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後〇〇時〇〇分散会した。 |
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議案 本店移転の件 |
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1 当会社の本店を下記へ移転すること。 |
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1 移転は、平成〇〇年〇〇月〇〇日とする。 |
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移転先 〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇番地〇〇 |
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※ 定款の変更をともなうときは、株主総会の決議が必要です。 |
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以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 取締役会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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佐藤 三郎 印 |
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