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取締役会議事録
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| 平成１９年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分より、当会社の本店において、取締役３名出席（総取締役数３名）のもとに取締役会を開催した。 |
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議案 代表取締役選任の件 |
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定刻、取締役 加藤一郎は選ばれて議長となり、当会社の代表取締役を選任し
たい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次の者を選任した。 |
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代表取締役 加藤 一郎 |
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なお、被選任者はその就任を承諾した。 |
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以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 取締役会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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佐藤 三郎 印 |
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