|
 |
取締役会議事録
|
| 平成１９年〇〇月〇〇日午後〇〇時〇〇分より、当会社の本店において、取締役３名出席（総取締役数３名）のもとに取締役会を開催した。 |
|
| 定刻、議長に代表取締役 加藤 一郎がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後〇〇時〇〇分散会した。 |
|
|
|
議案 役員報酬月額の件 |
|
|
当社役員の報酬月額は、それぞれ下記のとおりとすること |
|
|
|
取締役 加藤 一郎 〇〇〇〇円 |
|
|
同 井上 二郎 〇〇〇〇円 |
|
|
同 佐藤 三郎 〇〇〇〇円 |
|
|
監査役 山下 四郎 〇〇〇〇円 |
| |
|
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。
|
平成 年 月 日
|
〇△□○株式会社 取締役会
|
議長 代表取締役
|
加藤 一郎 印 |
出席取締役
|
井上 二郎 印 |
同
|
佐藤 三郎 印 |
|
