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株主総会議事録

−定款の変更−

臨時株主総会議事録 　平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。 発行済株式の総数 〇〇〇〇株 議決権を有する総株主の数 　　　〇〇名 総株主の議決権の数 〇〇〇〇個 出席株主の数（委任状出席を含む） 　　　〇〇名 出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個 　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役　　　　　は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 　（商号変更の場合） 議案　　定款変更の件 　議長は、当社の定款第１条を下記のとおり変更したい旨を述べ、その理由を説明しその 賛否を議場にはかったところ、満場一致の賛成をもって可決確定した。 　（目的） 　　第１条　　当会社は、株式会社◇◇□□△△と称する。 　（本店移転の場合） 議案　　定款変更の件 　議長は、業務の都合上本店を移転したい旨を述べ、別添資料記載の候補地につき説明し、定款第○条を次の通り変更したいことを述べ議場にはかったところ、満場一致をもって これを承認したので、下記のとおり変更のことに可決確定した。 　（本店） 　　第〇条　　当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。 　　※　所在場所を決定した取締役会議事録はこちらです 　（目的変更の場合） 議案　　定款変更の件 　議長は、当社の定款第○○条を下記のとおり変更したい旨を述べ、別添資料をもとにその理由を詳細に説明し、その賛否を議場にはかったところ、満場一致の賛成をもって原案 どおり承認可決した。 　（目的） 　　第○条　　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1　　○○○○○○○○○○○○ 2　　○○○○○○○○○○○○ 3　　○○○○○○○○○○ 4　　○○○○○○○○○○ 5　　前各号に附帯する一切の業務 　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇〇時〇〇分散会した。 　以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。 　平成　　年　　月　　日 　　〇△□○株式会社　　臨時株主総会 　(　株式会社◇◇□□△△　　臨時株主総会 　　商号を変更した場合は､変更後の商号を記載します。) 　　　議長　代表取締役 加藤　一郎　　　　　印 　　　出席取締役 井上　二郎　　　　　印 　　　　　同 鈴木　五郎　　　　　印 　 [このペ-ジのＴＯＰへ]