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臨時株主総会議事録
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| 平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。 |
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発行済株式の総数 |
〇〇〇〇株 |
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議決権を有する総株主の数 |
〇〇名 |
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総株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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出席株主の数（委任状出席を含む） |
〇〇名 |
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出席株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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| 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 |
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| （役員一部変更の場合） |
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議案 取締役辞任につき改選の件 |
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議長は、取締役 佐藤 三郎は平成〇〇年〇〇月〇〇日辞任したので、その後任を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、下記の者を指名し、この者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。 |
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取締役 鈴木 五郎 |
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なお、被選任者は、その就任を承諾した。
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| 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前□□時□□分散会した。 |
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名
押印する。 |
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 第△□回 臨時株主総会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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鈴木 五郎 印 |
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