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株主総会議事録

−役員の変更(2)−

　

臨時株主総会議事録 　平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。 発行済株式の総数 〇〇〇〇株 議決権を有する総株主の数 　　　〇〇名 総株主の議決権の数 〇〇〇〇個 出席株主の数（委任状出席を含む） 　　　〇〇名 出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個 　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役　　　　　は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 　（全員任期満了退任し全員就任する場合） 第２号議案　　取締役及び監査役任期満了による改選の件 　議長は、取締役　加藤一郎、井上二郎､　佐藤三郎は、平成〇〇年〇月〇日任期満了し、監査役　山下　四郎は、平成〇〇年〇月〇日任期満了したので、その後任を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認した。 　　　　取締役　　加藤　一郎、　　山田　五郎､　　鈴木　六郎 　　　　監査役　　山下　四郎 　なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前〇〇時〇〇分散会した。 　以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名押印する。 　平成　　年　　月　　日 　　〇△□○株式会社　　臨時株主総会 　　　議長　代表取締役 加藤　一郎　　　　　印 　　　出席取締役 山田　五郎　　　　　印 　　　　　同 鈴木　六郎　　　　　印 　 [このペ-ジのＴＯＰへ]