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株主総会議事録

―役員の変更(1)―

株主総会議事録 　平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。 発行済株式の総数 〇〇〇〇株 議決権を有する総株主の数 　　　〇〇名 総株主の議決権の数 〇〇〇〇個 出席株主の数（委任状出席を含む） 　　　〇〇名 出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個 　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役　　　　　は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 　（全員任期満了重任の場合） 第１号議案　　第　　期決算報告書の承認に関する件 　議長は､当期（自平成〇〇年〇〇月〇〇日至平成〇〇年〇〇月〇〇日）における営業 状況を営業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して､その承認を求めた。 　　　1.　貸借対照表 　　　2.　損益計算書 　　　3.　利益金処分案 　次いで、監査役山下四郎は、上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。 　総会は、別段の異議なく、承認可決した。 第２号議案　　取締役及び監査役任期満了による改選の件 　議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終了と同時に任期満了し全員退任す ることになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席 株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、 下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一 致をもってこれを承認した。 　　　　取締役　　加藤　一郎、　　井上　二郎､　　佐藤　三郎 　　　　監査役　　山下　四郎 　なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 　（監査役を除く取締役全員任期満了重任の場合） 第２号議案　　取締役任期満了による改選の件 　議長は、取締役の全員が本定時総会の終了と同時に任期満了し全員退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から 議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は、下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認した。 　　　　取締役　　加藤　一郎、　　井上　二郎､　　佐藤　三郎 　なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。 　議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前□□時□□分散会した。 　以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名 押印する。 　平成　　年　　月　　日 　　〇△□○株式会社　　第△□回　定時株主総会 　　　議長　代表取締役 加藤　一郎　　　　　印 　　　出席取締役 井上　二郎　　　　　印 　　　　　同 佐藤　三郎　　　　　印 　 [このペ-ジのＴＯＰへ]