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株主総会議事録
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| 平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。 |
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発行済株式の総数 |
〇〇〇〇株 |
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議決権を有する総株主の数 |
〇〇名 |
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総株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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出席株主の数（委任状出席を含む） |
〇〇名 |
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出席株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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| 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 |
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第１号議案 第 期決算報告書の承認に関する件 |
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議長は､当期（自平成〇〇年〇〇月〇〇日至平成〇〇年〇〇月〇〇日）における営業状況を営業報告書により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して､その承認を求めた。 |
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1. 貸借対照表 |
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2. 損益計算書 |
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3. 利益金処分案 |
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次いで、監査役〇〇〇〇は、上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確妥当であることを認めた旨を報告した。 |
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総会は、別段の異議なく、承認可決した。 |
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| 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前□□時□□分散会した。 |
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名
押印する。 |
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 第△□回 株主総会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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佐藤 三郎 印 |
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