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株主総会議事録
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| 平成１９年〇〇月〇〇日午前〇〇時〇〇分より、当会社の本店において株主総会を開催した。 |
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発行済株式の総数 |
〇〇〇〇株 |
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議決権を有する総株主の数 |
〇〇名 |
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総株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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出席株主の数（委任状出席を含む） |
〇〇名 |
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出席株主の議決権の数 |
〇〇〇〇個 |
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| 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役 は議長席につき、本総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。 |
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| （発起設立の場合） |
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第□号議案 役員報酬額の承認に関する件 |
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議長は、取締役及び監査役の報酬額は、取締役 年額金 １，０００万 円以内、監査役
年額金 ５００万 円以内とし、これには、使用人兼務取締役の使用人分を含めないこととし、
各取締役に対する具体的な配分は方法は、取締役会一任と決定してもらいたい旨を述べ、
その議決方法をはかったところ、一同これを承認可決した。 |
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| ※1 募集設立の場合は、創立総会で決定することが多いようです。 |
| ※2 株主総会で総額を決定し、取締役会において各人の具体的な支給額を決定します。 |
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| （報酬総額を変更する場合） |
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第□号議案 役員報酬額変更に関する件 |
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議長は、取締役及び監査役の報酬総額を、現在の 「取締役 年額金 １，０００万 円以内、監査役 年額金 ５００万 円以内」 から 「取締役 年額金 ２，０００万 円以内、監査役 年額金 ８００万 円以内」に変更し、これには、使用人兼務取締役の使用人分を含めないこととし、各取締役に対する具体的な配分は方法は、取締役会一任と決定してもらいたい
旨を述べ、その議決方法をはかったところ、一同これを承認可決した。 |
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| 議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前□□時□□分散会した。 |
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び出席取締役がこれに記名
押印する。 |
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平成 年 月 日
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〇△□○株式会社 第△□回 株主総会
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議長 代表取締役
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加藤 一郎 印 |
出席取締役
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井上 二郎 印 |
同
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佐藤 三郎 印 |
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